Cinq professionnels de la plongée liés à des écoles de plongée dans l'État américain de Géorgie ont plaidé coupables après avoir collaboré à une escroquerie de plus de 4 millions de dollars visant à frauder le bureau qui organise les activités de plongée sous-marine. Formation pour les anciens combattants. Leurs peines n'ont pas encore été décidées mais comprendront des millions de dollars de dédommagement.
Les accusés ont admis devant un tribunal de district américain qu’ils avaient soumis de fausses réclamations au ministère des Anciens Combattants (VA) par le biais de cours de plongée ciblant les prestations d’éducation des anciens combattants.
Leurs fausses déclarations indiquaient de manière erronée le respect par deux écoles des réglementations VA, des dates de fréquentation des étudiants et des heures d'enseignement, entre autres informations. Certains accusés ont également contribué à créer des programmes de bourses fictifs, pour faire croire que le pourcentage requis d'étudiants non-VA avait participé aux cours.
Les accusés avaient facturé VA jusqu'à plus de 20,000 XNUMX $ pour chaque étudiant vétéran soi-disant inscrit à leurs cours.
Kenneth Meers, 54 ans, était responsable de la certification scolaire et directeur de cours à Scooba Shack à Savannah et Richmond Hill d'environ mai 2018 à avril 2021. Il est également devenu consultant chez Diver's Den à St Marys vers mai 2020 et instructeur là-bas d’environ juin 2021 à février 2022.
Meers a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique, passible d'une peine légale pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison plus trois ans de liberté surveillée, ainsi que de lourdes sanctions financières. Il a préparé et soumis la candidature et le catalogue de cours de Scooba Shack à l’approbation du VA, et a développé le programme Diver’s Den en sachant que les candidatures contenaient de fausses informations.
Il a également ordonné à d'autres accusés de créer de fausses bourses d'études utilisées pour masque le pourcentage d’étudiants bénéficiant de prestations d’éducation VA. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, il a reconnu que le stratagème avait coûté à VA plus de 3.5 millions de dollars.
Faux, fictif et frauduleux
Robert Lanoue, 63 ans, et son épouse Judith, 59 ans, propriétaires de Scooba Shack, ont plaidé coupables d'avoir fait des déclarations fausses, fictives et frauduleuses, une accusation qui peut entraîner jusqu'à cinq ans de prison plus jusqu'à trois ans de liberté surveillée, ainsi que d'importantes amendes. pénalités. Dans le cadre de leur accord de plaidoyer, ils ont déjà accepté de renoncer à 271,000 3.2 $ de leur compte bancaire en vue de la restitution de XNUMX millions de dollars de pertes VA.
Responsable du magasin Scooba Shack, instructeur et le responsable de la certification de l'école, David Anderegg, 42 ans, a plaidé coupable aux mêmes accusations que les propriétaires.
Theresa Whitlock, 55 ans, qui exploitait Diver's Den et était responsable de la certification de l'école, a plaidé coupable de fausse déclaration, passible d'une peine légale pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison. Elle a fourni de fausses informations au VA sur les programmes de plongée de l’école et a soumis des demandes de paiement de frais de scolarité dépassant 1.1 million de dollars. Elle perdra 64,260 XNUMX $ saisis sur les comptes bancaires de Diver’s Den.
L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part du bureau de l’inspecteur général de la Virginie et de poursuites judiciaires menées par le bureau du procureur américain du district sud de Géorgie.
"L'ampleur de la fraude découverte dans cette enquête est stupéfiante, en particulier si l'on considère le stratagème qui a détourné des fonds destinés à fournir une aide légitime à l'éducation d'anciens militaires", a déclaré le procureur David H Estes. "Nous saluons le travail du Bureau de l'Inspecteur général de VA pour identifier et mettre fin à cette fraude."
En Janvier, Divernet rapporté sur la façon dont Tammy Brown, membre du Temple de la renommée des femmes plongeuses, propriétaire de l'école Divers Academy International du New Jersey, a été condamnée à 27 mois de prison plus une période de surveillance de trois ans pour un chef d'accusation de fraude au gouvernement américain par fraude électronique. Elle a également été condamnée à une amende de 50,000 1.1 $ et à une restitution de XNUMX million de dollars.
Elle aussi avait été accusée d'avoir obtenu frauduleusement un financement du VA, ainsi que du ministère américain de l'Éducation (DoE).
